Если сравнить с проверкой организаций, все эти сценарии являются трудоемкими и требуют использования дополнительных инструментов. Получить информацию о надежности частного лица или предпринимателя сложно, поскольку большинство значимых источников информации закрыты для проверки. Например, такие источники включают в себя информацию о судимостях и кредитную историю субъекта.
Информация об уголовном прошлом является конфиденциальной. Ее хранение осуществляется в закрытой базе данных, принадлежащей Министерству внутренних дел. Доступ к проверке судимости человека в этой базе разрешен только сотрудникам МВД, прокуратуры или суда. Официальная база данных о преступлениях доступна исключительно органам правопорядка. В отношении любых других баз данных нет никакой гарантии достоверности. Тем не менее, существует несколько легальных способов косвенно или прямо узнать судимости человека онлайн, предусмотренных законом.
Второй вариант предусматривает использование открытых реестров поиска ФСИН, МВД и ФССП. В реестре поиска МВД фигурируют люди, совершившие преступления, которые подлежат наказанию по уголовному законодательству, а также те, кто исчез без вести или разыскивается по другим причинам. В реестре ФСИН содержатся данные об осужденных, покинувших без разрешения исправительное учреждение, а в реестре поиска ФССП — информация о лицах, подозреваемых в совершении преступлений, подведомственных ФССП России.
Все пользователи имеют возможность бесплатно пользоваться этими методами сбора информации, что безусловно является их преимуществом. Однако, следует отметить, что в процессе поиска и анализа данные методы требуют значительного временного затрачивания, что является недостатком.
- Отсутствие дополнительных уникальных идентификаторов затрудняет точный поиск. При использовании сайтов судов для поиска приходится задавать комбинацию фамилии, имени и отчества. В результате получаем большой список дел, в котором присутствуют дела с однофамильцами. Чтобы определить, какие дела, скорее всего, относятся к проверяемому субъекту, необходимо провести анализ.
- Поиск информации одновременно по нескольким регионам является необходимым. Часто люди имеют связи сразу с несколькими регионами: они зарегистрированы в одном месте, но меняли место проживания. Поэтому требуется проводить поиск сразу по нескольким регионам. В открытых источниках придется отдельно изучать каждый регион, что отнимает дополнительное время для проверки.
- Одно из проблемных мест в информационной среде — нестабильность источников информации. Подобные проблемы возникают у сайтов судов, которые не всегда доступны в течение суток. Например, периодически возникают проблемы с доступом к сайтам из-за технических обновлений, что замедляет процесс проверки и затягивает сроки.
За несколько лет сотрудничества с представителями служб безопасности стало очевидным, что для принятия решения необходимо иметь доступ к разнообразной информации. Эта информация позволяет оценить субъект в комплексе. Важно не только собирать информацию о судимостях быстро и качественно, но и обладать дополнительными данными, которые помогут получить более полное представление о надежности проверяемого лица. Особое внимание уделяется сигналам, которые позволяют предвидеть проблемы и действовать оперативно, еще до их возникновения.
Все эти факторы побудили нас разработать эксклюзивный ДОКЛАД О КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКЕ ПЕРСОНЫ в рамках сервиса Unirate24. Доклад содержит информацию из публичных и закрытых источников, что в полной мере позволяет оценить надежность физических лиц, индивидуальных предпринимателей и владельцев бизнеса контрагента.
Отчет предоставляет возможность получить информацию о неблагоприятных факторах за 6 месяцев раньше, чем от других источников, которые могут впоследствии привести к возникновению судебных дел и проблем с ФССП. Также учитывает сложности, с которыми сталкиваются представители служб безопасности в своей повседневной работе, включая:
- Эффективное сокращение времени проверки субъекта. Определите предпочитаемые регионы и проведите анализ наиболее точной выборки судебных дел.
- Информация, полученная из открытых источников, является важным элементом при проведении проверки субъекта и помогает составить полное представление о его надежности. В ходе проверки будут учтены следующие аспекты: анализ паспортных данных, изучение данных о судебных решениях, установление связей с другими бизнесами (аффилированность), оценка наличия исполнительных производств и финансовых задолженностей, проверка действительности водительского удостоверения, рассмотрение возможности банкротства, а также проверка наличия записей в реестрах розыска (Федеральная служба судебных приставов, Федеральная служба исполнения наказаний).
Почему мы выбрали именно кредитную историю в качестве закрытого источника? Однако стоит отметить, что кредитная история представляет собой обширные данные, которые следует учитывать при принятии решений.
если банковские службы безопасности осуществили тщательную проверку человека и выдали ему кредит, это свидетельствует об его надежности и непорочной кредитной истории.
- Отсутствует отрицательная реакция на Министерство внутренних дел.
- Не занесен в реестр как лицо, употребляющее наркотики.
- Имеет достаточный общественный престиж
- Подтвержден по отношению к недобросовестным действиям.
- Уважаемые клиенты, наш банк гордится тем, что у нас установлена высокая платежная дисциплина. Это означает, что наши клиенты всегда исправно и своевременно выполняют свои финансовые обязательства. Мы ценим наших клиентов и хотим стимулировать их ответственное отношение к платежам, поэтому предлагаем разнообразные программы лояльности и вознаграждения для тех, кто демонстрирует высокую платежную дисциплину. Благодаря этому наш банк считается надежным партнером и предпочтительным местом для хранения и управления финансами.
- Подтверждена информация в паспорте
- Отсутствует в базе данных негативных записей банков
Кредитная история — это особый конфиденциальный ресурс, который позволяет выделить уникальную информацию о лице до начала судебного разбирательства, что дает возможность досрочно, как минимум на полгода, обнаружить проблемы с проверяемым лицом и предпринять необходимые действия.
Одним из сигналов, которые могут быть рассмотрены, является информация о просроченной задолженности по кредитам. Если у сотрудника или контрагента имелись трудности с погашением заемных средств, это является основанием для пересмотра и корректировки своих действий. Например, можно отказаться от отгрузки товара при пост-оплате, чтобы избежать невозвратной или проблемной дебиторской задолженности, или не принимать на работу кандидата на ответственную должность с материальной ответственностью.
Для полной проверки необходимо не только убедиться в отсутствии отрицательных факторов на текущую дату, но и провести анализ рисковых факторов, которые могут указывать на возникновение финансовых проблем у субъекта.
Приобретите ДОКУМЕНТ С ИТОГАМИ КОМПРЕХЕНСИВНОГО АНАЛИЗА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА. Осуществите предупредительные действия до возникновения пагубных последствий.
Сведения о кредите, принадлежащем работнику
Анализ истории кредитования для лиц, которые обладают возможностью управлять финансами, имуществом, коммерческой информацией, заняты в сфере закупок, принимают на временную работу или претендуют на руководящие позиции.
Быстрое получение доступа к кредитному отчету работника или кандидата. Обнаружение задолженностей. Изучение кредитной нагрузки проверяемого лица.
Начните проверку сейчас
Всего за мгновение вы получите желанное. Отчет будет доставлен уже спустя одну секунду.
Как быстро и бесплатно проверить физическое лицо?
Продолжая предыдущую публикацию о проведении проверки партнера, сегодня мы расскажем о различных методах проверки физического человека.
Мы постоянно применяем данный метод в нашей деятельности.
Подобного рода публикации регулярно появляются на данном сайте и на других платформах, поэтому у нас нет ничего нового, но мы разработали эффективный метод проверки, исключая избыточную информацию. Мы используем только общедоступные источники данных!
2. Аутентификация паспорта. Важнейший документ каждого жителя нашей страны. База Главного управления по вопросам миграции МВД РФ — ГУМВД РФ предоставляет возможность проверить паспорт на валидность, утрату, кражу или фальсификацию. При аутентификации паспорта невозможно проверить ФИО, только статус самого документа. Для проведения проверки требуется указать серию и номер проверяемого документа.
На официальном сайте ГУМВД РФ имеется возможность проверить подлинность регистрации по месту пребывания. Это особенно значимо, когда вы сталкиваетесь с финансовыми или имущественными рисками, например, в случае задолженностей или сдачи недвижимости в аренду. Чтобы осуществить проверку, необходимо указать серию, номер и дату выдачи паспорта.
3. Анализ задолженностей и исполнительных производств. Вновь — Каталог данных исполнительных производств. Но теперь осуществляется проверка информации о конкретном физическом лице. Необходимо получить сведения о месте регистрации, полном имени и дате рождения контролируемого лица. Очень рискованно вступать в отношения с человеком, обремененным огромными долгами!
Если имеются ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта человека, то при помощи публичной базы Федеральной налоговой службы – ФНС можно получить информацию об ИНН. Если известен ИНН, то ЗДЕСЬ можно проверить его подлинность.
5. Здесь можно определить, является ли человек самозанятым.
6. Выяснить, является ли физическое лицо самостоятельным предпринимателем возможно НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ.
7. Здесь вы можете узнать, является ли физическое лицо участником какой-либо организации.
Когда вы принимаете на работу водителя, я советую вам проверить наличие действительного водительского удостоверения. Это можно сделать с помощью специального сервиса «Проверка водителя» от ГИБДД, который доступен по ссылке xn--90adear.xn--p1ai/check/driver#driver. Вам понадобятся реквизиты документа для проведения данной проверки.
В Росфинмониторинге имеется возможность проверить человека на связь с террористическими и экстремистскими активностями, используя информацию о его полном имени и дате рождения.
Только сам гражданин может предоставить информацию о своей судимости, так как соблюдается принцип неприкосновенности личной жизни. Как правило, соискатели предоставляют соответствующие справки из базы МВД. Однако, здесь можно проверить, находится ли человек в розыске по подозрению в совершении преступления. Для этого необходимо указать ФИО и дату рождения.
11. Сведения о делах, представленные в базе данных судебного департамента, включают информацию о ФИО конкретного человека. Они позволяют установить, принимал ли он участие в судебных разбирательствах и, если да, то в каком статусе. Стоит отметить, что данный способ не гарантирует полной достоверности, поскольку в некоторых судебных актах личные данные подлежат удалению. Тем не менее, проведение такой проверки время от времени может оказаться полезным, несмотря на то, что доступ к порталу в последнее время часто недоступен.
12. Также советую проверить наличие имущества в залоге, это можно сделать на данном ресурсе. Выберите вариант «по данным о залогодателе» и введите ФИО. Кстати, здесь также можно проверить наличие автомобиля в залоге: выберите вариант «по данным о залоговом предмете» и введите VIN.
В этом месте предоставляется возможность провести проверку подлинности документа о полученном образовании. Необходимы полные данные по ФИО и реквизиты проверяемого документа.
На просторах сети можно встретить много объявлений о возможности проверить реальное лицо, цена этой услуги начинается от 500₽, но никаких гарантий качества и достоверности предоставляемых данных не предусмотрено.
Воспользуйтесь данным материалом в качестве списка проверок при приеме на работу, при подписании договоров на аренду помещений или съем жилья, при финансовых делах и прочих ситуациях. Все источники являются государственными органами, информация является достоверной и полностью бесплатной.
На канале в мессенджере Telegram «Ты же юрист!» вы сможете найти еще больше полезной информации, представленной простым и понятным образом.
Почему именно мы
Если вы хотите найти детектива, способного проверить человека на наличие судимости, обращайтесь к нам! Детективное агентство «Шпион» предоставляет различные услуги и обеспечивает достоверность предоставляемой информации. Кроме того, вы можете получить данные о розыске и результатах предварительного расследования.
Наша команда опытных и лицензированных детективов обладает обширным опытом в сборе информации и качественной подготовке отчетов. Вам будут предоставлены все необходимые данные, которые пригодятся вам в будущем. Мы оказываем свои услуги в Москве, Санкт-Петербурге и других городах Российской Федерации.
Проверка судимости онлайн: по фамилии или паспорту
Часто теряется такой существенный индикатор, позволяющий иметь представление о реальном человеке. Как быть, чтобы случайно не вступить в контакт с неподходящим человеком? Ведь это может серьезно нанести вред как личным, так и деловым связям.
Наша компания предоставляет быстрое и удобное решение проблемы — воспользуйтесь онлайн-сервисом для проверки наличия судимости у человека.
Что такое проверка судимости?
Быть осужденным – значит приобрести особый юридический статус, который связан с вынесением приговора за совершение правонарушения. Осуждение сопровождается рядом ограничений для индивида, однако существует возможность их снятия.
Так как законные проблемы могут значительно отразиться на поведении человека в обществе, его производительности в задачах на работе и приобретении ответственности за слова и действия, необходимо иметь полное представление о них и принимать во внимание при заключении контрактов и поиске работы.
Сначала необходимо, чтобы службы безопасности удостоверились в достоверности этой информации, однако возникают определенные трудности. Сведения о судимости являются секретными и хранятся в базе данных МВД. Для проверки наличия судимости у человека требуется подать заявление в соответствующие органы, однако существуют и другие способы проверки, например, онлайн-проверка.
Каким образом можно организовать онлайн проверку? Подробности предоставим позже, но на данный момент важно углубиться в основы этого процесса.
Зачем нужна проверка наличия судимости?
Как уже упоминалось ранее, необходимо обязательно проверять наличие судимости. Вот несколько ситуаций, где проверка судимости является просто незаменимой:
Трудоустройство
Отказ при поиске работы возможен из-за юридических проблем. Проведение проверки позволяет заранее узнать о наличии судимости у потенциального сотрудника и принять решение о его найме с учетом этой информации.
Оформление визы или приобретение гражданства
Получение гражданства или визы, имея судимость, представляет собой сложную задачу, и в некоторых случаях может быть вовсе невыполнимой. Не все государства приветствуют пребывание на своей территории лиц, имеющих судимость, и поэтому проверка осуществляется обязательно.
Оформление займа или жилищного кредита
Оценка судимости способствует определению финансовой возможности индивида. Тем не менее, лицо, рассчитавшееся с судимостью, имеет полное право на все гражданские привилегии, включая возможность получения кредита.
Иные юридические процессы
Часто возникает потребность в проведении проверки текущих деловых партнеров, чтобы избежать негативных последствий от сотрудничества или при заключении соглашений с новыми партнерами.
Документы для проведения проверки лица на судимость
Не торопитесь, вас могут попросить собрать все необходимые документы и обратиться в органы внутренних дел с просьбой предоставить информацию о данном индивиде.
Физчек значительно ускоряет процесс проверки – достаточно предоставить паспортные данные или просто фамилию и имя, чтобы получить отчет мгновенно.
Забудьте о мучительном собирании бумаг, стоянии в очередях и ожидании!
Как проходит процедура проверки на банкротство?
Физчек — это просто до максимальной степени.
Вы добавляете уже имеющиеся данные.
Наша инновационная технология обеспечит максимально полное собрание информации о человеке, даже если имеется только полное имя и фамилия. Кроме того, проверка судимости через онлайн базу данных паспортных данных будет еще более точной.
Собираем информацию с помощью системы.
В течение пяти минут будет автоматически сформирован отчет о проверке наличия судимости у лица. Вся информация будет получена исключительно из надежных и официальных источников.
Вы получите документ с информацией.
Вы сможете получить доступ к отчету через интернет, просматривать его в любом месте и в любое время, с использованием любого устройства. Кроме того, есть возможность сохранить отчет в формате PDF и иметь возможность его распечатать, что может быть даже более удобным.
Преимущества проверки физлица на судимость онлайн
Быстро
Информация, которую вы желаете, предоставляется мгновенно и без задержек. Всего через пять минут вы получите полный отчет со всей необходимой информацией.
Надежно
Исключительно достоверная информация, полученная из более чем 20 официальных источников, даже в случае незначительных сведений.
Удобно
Для того чтобы провести проверку наличия судимости с помощью Физчек, нет необходимости собирать громоздкие стопки документов. Достаточно предоставить только фамилию, имя и паспортные данные. Также стоит отметить, что весь процесс автоматизирован и осуществляется в электронном формате. Это действительно очень удобно!
База данных о судимости
Для того чтобы оценить надежность человека, необходимо проверить его наличие судимости. Эту проверку выполняют различные организации, такие как работодатели, контрагенты, кредитные учреждения и приставы-исполнители. Банки используют эту информацию для определения платежеспособности потенциального заемщика, а работодатели, деловые партнеры и другие контрагенты принимают решение о сотрудничестве с ним. Любая заинтересованная организация имеет возможность проверить человека на его участие в административных и уголовных делах, однако существуют определенные законодательные ограничения.
Где хранятся данные о судимости
Информация об участии физических лиц в уголовных или административных правонарушениях на территории Российской Федерации хранится в базе данных Министерства внутренних дел и на официальных веб-сайтах государственных органов. Более того, некоторые детали о лицах, находящихся в розыске, уклоняющихся от наказания и других преступниках, доступны в виде открытых наборов данных на портале Министерства внутренних дел.
Проверка личности человека может быть осуществлена только работодателем или другой организацией, если они имеют письменное разрешение от проверяемого лица. Согласно статье 88 Трудового кодекса Российской Федерации, запрещено проводить проверку персональных данных граждан без письменного согласия, за нарушение этого запрета предусмотрена административная ответственность согласно статье 13.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Данные центра информационных технологий Министерства внутренних дел
В репозитории информационного узла Министерства Внутренних Дел находятся данные о преступной деятельности россиян, иностранцев и лиц без гражданства.
Эта информация может использоваться для проверки участия человека в судебных разбирательствах, однако организация или индивидуальный предприниматель должны осознавать, что запрос в информационный центр МВД без согласия человека будет являться незаконным действием.
Существует определенное круго лиц, которые обладают правом осуществлять проверки наличия судимости у граждан. Примерами таких лиц могут быть приставы-исполнители или наниматели. У них имеются законные основания для проведения таких проверок, при этом проверяемому лицу не наносится никакого ущерба.
Любой гражданин имеет возможность самостоятельно осуществить перепроверку наличия у него неразрешенных юридических проблем. С этой целью он имеет возможность посетить интернет-портал Госуслуги и предоставить электронное заявление, используя установленный бланк. Аналогичным образом можно получить информацию о родственниках, коллегах, сослуживцах или знакомых, однако при условии наличия доверенности, выданной соответствующим лицом, подвергаемым проверке.
Если у проверяющего имеется документ, удостоверяющий его родственную связь, усыновление, опеку или попечительство, то необходимости в наличии доверенности отсутствует для подачи запроса о вовлечении лиц, не достигших возраста 14 лет.
Реестры официальных судебных инстанций
Чтобы получить сведения о конкретном человеке, можно воспользоваться возможностями, предоставляемыми на сайтах юридических органов. Для этого необходимо знать его фамилию, имя, отчество и дату рождения. Отправлять такие запросы могут как работодатели, желающие убедиться в надежности потенциального сотрудника и имеющие письменное согласие на проведение проверки, так и сами граждане, которым важно знать о наличии судимости в своем прошлом. Узнать такую информацию позволяет доступность информации на сайтах судебных органов.
На официальном портале судебных органов предоставляется возможность получить разнообразную информацию, не только о причастности к уголовным делам, но и об ограничениях в праве занимать определенные должности, о наложенных арестах. Кроме того, любое физическое лицо имеет возможность заказать справку о наличии или отсутствии судимости. Все эти проверки основаны на законных основаниях и предоставляются профессиональными сотрудниками судебных органов.
- Исполнительное производство, доступное для ознакомления;
- Одобрение, получаемое от человека, подвергаемого проверке;
- Проведение контроля соответствия требованиям закона о конфиденциальности личных данных;
- Дополнительные аспекты, установленные нормативными актами.
На специальных веб-ресурсах судебных приставов и судей можно найти уникальные данные о гражданах России и за рубежом, а также информацию о предприятиях и частных предпринимателях.
У каждого участника сети есть возможность осуществить контроль за открытостью исполнительных производств в отношении конкретного субъекта, получить информацию о суммах, по которым возбуждены производства, и о причинах, лежащих в основе этих процессов.
Если вам нужно оценить потенциальных деловых партнеров или соискателей на открытую вакансию, этот сервис предоставляет удобные инструменты, однако он не дает информации о преступлениях, совершенных лицом или наличии нарушений закона.